证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-031
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
对于召开“星球转债”2025年第一次
债券握有东说念主会议的示知
本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何流毒纪录、误导性陈
述大致要害遗漏，并对其施行的果然性、准确性和齐备性照章承担法律株连。
紧迫施行提醒：
? 本次会议召开日历：2025 年 7 月 29 日
? 本次会议债权登记日：2025 年 7 月 22 日
经中国证券监督搞定委员会出具的《对于应许南通星球石墨股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229 号），南
通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日在上海证券
来回所向不特定对象刊行了 620.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，发
行总数 62，000.00 万元，债券期限为 6 年。
经上海证券来回所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文应许，公司 62，000.00
万元可退换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简
称“星球转债”，债券代码“118041”。
请召开“星球转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议的议案》，决定于 2025 年 7
月 29 日下昼 14:30 在公司会议室召开“星球转债”2025 年第一次债券握有东说念主会
议。具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
记名表情表决。
（1）结束债权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限株连公司上海分
公司登记在册的本公司债券握有东说念主。上述本公司债券握有东说念主均有权出席本次会议，
并不错以书面花式委用代理东说念主出席会议和过问表决，该代理东说念主无谓是本公司债券
握有东说念主；
（2）公司董事、监事、高等搞定东说念主员；
（3）公司聘用的见证讼师；
（4）董事会以为有必要出席的其他东说念主员。
二、会议审议事项
本次债券握有东说念主会议拟审议《对于变更召募资金投资名堂标议案》。
上述议案如故公司于 2025 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第二十五次会议、
第二届监事会第二十次会议审议通过，具体施行详见公司于 2025 年 7 月 12 日在
上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》同期登载的磋磨公
告。
三、会议登记要领
（1）债券握有东说念主为法东说念主的，由法定代表东说念主参会的，
期货配资公司凭贸易派司复印件（加
盖公章）、握本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规则的其他解说文
件、法定代表东说念主身份证办理登记；法定代表东说念主委用他东说念主参会的，凭贸易派司复印
件（加盖公章）、握本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规则的其他
解说文献、法定代表东说念主身份证复印件、授权委用书和出席东说念主身份证办理登记。
（2）债券握有东说念主为当然东说念主的，本东说念主参会的，凭本期未偿还债券的证券账户
卡复印件、本东说念主身份证办理登记；委用代理东说念主参会的，凭代理东说念主身份证、授权委
托书、委用东说念主握本期未偿还债券的证券账户卡复印件、委用东说念主身份证复印件办理
登记。
（3）债券握有东说念主为违纪东说念主单元的，由安妥东说念主出席的，握本东说念主身份证原件及
复印件、贸易派司复印件（加盖公章）和握有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件；由委用代理东说念主出席的，
股票配资杠杆几倍合适握代理东说念主身份证原件及复印件、债券握有东说念主的贸易执
照复印件（加盖公章）、安妥东说念主身份证复印件（加盖公章）、授权委用书、握有本
期未偿还债券的证券账户卡复印件。
（4）拟出席本次会议的债券握有东说念主或代理东说念主需在登记期间内通过现场、电
子邮箱、信函等表情进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件期间为准，信函登
记以收到邮戳为准。如通过电子邮箱、信函等表情办理登记，请提供必要的磋磨
东说念主及磋磨表情，并与公司说明后方视为登记顺利。登记顺利后，债券握有东说念主或代
理东说念主请在过问现场会议时佩戴登记材料原件，作念参会经验复核。公司不收受电话
表情办理登记。
的，弗成哄骗表决权。
四、表决枢纽和遵守
决（表决票参见附件 2）。债券握有东说念主遴荐以通信表情哄骗表决权的，应在 2025
年 7 月 29 日上昼 12 时前，将表决票、授权委用书偏激他磋磨材料通过邮寄或快
递表情投递至公司证券部。表决票以公司责任主说念主员签收期间为准，因物流时效问
题，提倡拟通过邮件信函表决的债券握有东说念主充分预留物流期间，未投递或过时送
达表决票的债券握有东说念主视为未出席本次会议。
对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票所代表表决权对应的表决效率应
计为废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东说念主放弃表决权，不计入投票
效率。
权。
债券面值总数的债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）应许方为有用。债券握有东说念主
会议有盘算经表决通过之日起收效，但其中需有权机构批准的，经有权机构批准后
方能收效。
相进军。
监管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
经验复核。
磋磨东说念主：杨志城
磋磨地址：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室
邮政编码：226541
磋磨电话：0513-69880509
电子邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
附件 1：授权委用书
授权委用书
南通星球石墨股份有限公司：
兹委用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025 年 7 月 29
日召开的贵公司“星球转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议，并代为哄骗表决
权。
委用东说念主证券账户号：
委用东说念主握债券数目：
序号 非积聚投票议案称呼 应许 反对 弃权
委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
委用日历： 年 月 日
备注：
委用东说念主应在委用书中“应许”、
“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，
对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体教悔的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表
决。
附件 2：表决票
南通星球石墨股份有限公司
“星球转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议
表决票
债券握有东说念主称呼或姓名：
债券握有东说念主证券账户号：
代表东说念主/代理东说念主姓名：
握有债券张数（面值 100 元东说念主民币为 1 张）：
序号 非积聚投票议案称呼 应许 反对 弃权
投票东说念主（署名）：
投票日历： 年 月 日
堤防事项：
而且对消除事项只可示意一项办法。
票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东说念主放弃表决权，不计入投票效率。
