10月15日，香港证监会公告，浙商海外金融控股有限公司因在2016年6月至2018年10月本领莫得纳降打击洗钱及恐怖分子资金筹集法例和其他监管法例，遭责问及罚金266万港元。

　　拜访发现，三个客户帐户于关连本领内进行了23，370项自我配对往还网贷，杠杆股票实盘配资股升网但由于浙商莫得树立灵验的捏续监察系统，以侦测及评价客户帐户内的可疑往还步地，导致未能侦测出大部分该等往还。此外，香港证监会识别到存入两个客户帐户内的款项与其所声明的财政景象并不额外。尽管浙商宣称曾向关连客户查询，但却莫得备存相干查询记录。