证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-072
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
对于帝欧转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数10%
的公告
本公司及举座董事会成员保证信息袒露实质的实在、准确和齐全,莫得诞妄
纪录、误导性述说或者首要遗漏。
非常领导
简称“公司”)公拓荒行可转化公司债券“帝欧转债”累计转股数额为 39,124,884
股,占“帝欧转债”来源转股前公司已刊行股份总数 386,893,064 股的 10.11%。
欧转债”未转股,占公司可转债刊行总量 15,000,000 张的 86.68%。
一、可转化公司债券刊行上市省略
(一)可转化公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可2021513 号”文核准,公司于 2021
年 10 月 25 日公拓荒行了 15,000,000 张可转债,每张面值 100 元,刊行总数 150,000
万元。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上20211151 号”文甘心,公司 150,000.00 万元可转债于
(三)可转债转股情况
阐发《帝欧家居集团股份有限公司公拓荒行可转化公司债券召募诠释书》
(以
下简称“召募诠释书”)相干商定,公司本次刊行的“帝欧转债”转股期自可转
债刊行完了之日起满 6 个月后的第 1 个来当年(2022 年 4 月 29 日)起至可转债
到期日(2027 年 10 月 24 日)止。
(四)可转债转股价钱的疗养情况
帝欧转债的启动转股价钱为 13.53 元/股,不低于召募诠释书公告日前 20 个
来当年公司股票来往均价(若在该 20 个来当年内发生过因除权、除息引起股价
疗养的情形,则对疗养前去还日的来往均价按过程相应除权、除息疗养后的价钱
策动)和前一个来当年公司股票来往均价。
(1)第一次转股价钱疗养
公司于 2022 年 6 月 2 日扩充完毕 2021 年度权柄分配决策,向举座推动每
据《召募诠释书》以及中国证监会对于上市公司刊行可转化公司债券的推敲限定,
“帝欧转债”的转股价钱由正本的 13.53 元/股疗养为 13.33 元/股,疗养后的转股
价钱于 2022 年 6 月 2 日见效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日袒露在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《对于帝欧转债转股价钱疗养的公告》(公告编号:
(2)第二次转股价钱疗养
经公司 2021 年年度推动大会审议通过,公司已对 2020 年适度性股票激发计
划 16 名因辞职不再具备激发履历的激发对象合手有的一皆已获授但尚未撤销限售
的适度性股票悉数 167,500 股进行回购刊出,回购价钱为 10.86 元/股;对 1 名因
退休返聘后辞职不再具备激发履历的激发对象合手有的一皆已获授但尚未撤销限
售的适度性股票 12,500 股进行回购刊出,
股票杠杆配资回购价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民
银行同时进款利息之和;对剩余 143 名未达撤销限售条件的激发对象合手有的第二
个撤销限售期有贪图撤销限售的适度性股票悉数 1,752,500 股进行回购刊出,回购
价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民银行同时进款利息之和。阐发《召募诠释书》以
及中国证监会对于上市公司刊行可转化公司债券的推敲限定,“帝欧转债”的转
股价钱由正本的 13.33 元/股疗养为 13.34 元/股,疗养后的转股价钱于 2022 年 7
月 21 日见效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日袒露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《对于帝欧转债转股价钱疗养的公告》(公告编号:2022-094)。
(3)第三次转股价钱疗养
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了
《对于董事会提出向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》,并提交至公司 2024
年第四次临时推动大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时
推动大会,以非常决议审议通过了《对于董事会提出向下修正“帝欧转债”转股
价钱的议案》,甘心向下修正“帝欧转债”的转股价钱,并授权董事会阐发《募
集诠释书》的相干条件全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价钱推敲的一皆
事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过
了《对于向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》。公司董事会阐发《召募诠释
书》的相干限定及 2024 年第四次临时推动大会的授权,决定将“帝欧转债”的
转股价钱由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股,修正后的转股价钱自 2024 年 11
月 1 日起见效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日袒露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《对于向下修正帝欧转债转股价钱的公告》(公告编号:2024-126)。
二、帝欧转债转股情况
“帝欧转债”自 2022 年 4 月 29 日起来源转股,驱散 2025 年 7 月 10 日“帝
欧转债”累计共有 1,997,630 张转化成公司股票,累计转股数目为 39,124,884 股,
占“帝欧转债”来源转股前公司已刊行股份总数 386,893,064 股的 10.11%。驱散
刊行总量 15,000,000 张的 86.68%。
三、备查文献
日“帝欧家居”股本结构表;
日“帝欧转债”股本结构表;
明细表。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
银华基金稳健投资团队负责人、基金经理 阚磊
正规配资公司3月1日晚长宏网配资,中信证券发布公告称,董事会通过公司向中信证券华南转让华南五省21家分支机构的议案。